Antiriciclaggio, adeguata verifica della clientela: tutte le novità sulla Regola tecnica n. 2

Identificazione a distanza, nuovi criteri di rischio specifico e riclassificazione del rischio inerente: come cambiano gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti

Informafisco n. 85 - 2026

Autore: Fabiano De Leonardis

IndicePremessaEsclusione per attività dichiarative e adempimenti fiscaliL’identificazione a distanza: una novità attesaQuando l’identificazione a distanza è sufficientePresidi rafforzati per l’operatività a distanzaLe novità sul rischio specificoLa formula di calcoloLa semplificazione per le…

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