Rischio inerente antiriciclaggio: le quattro direttrici di analisi per lo studio professionale
Clientela, area geografica, canali distributivi e servizi offerti: come segmentare e quantificare l’esposizione esogena secondo la Regola Tecnica n. 1 del CNDCEC
Autore: Fabiano De Leonardis
Il rischio inerente rappresenta la componente esogena dell’esposizione dello studio professionale al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La sua corretta identificazione e misurazione costituisce la prima fase del processo di autovalutazione disciplinato dall’art. 15 del D.Lgs.…
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