Antiriciclaggio. I controlli della GDF

Nel mese di aprile del 2012 la Guardia di Finanza ha diffuso le istruzioni operative necessarie per le attività di prevenzione e repressione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Abbiamo già avuto modo di analizzare le disposizioni generali previste dalla Circolare in oggetto…