Nel mese di febbraio 2023, è stato pubblicato il Quaderno UIF n.20/2023, afferente alla collana Analisi e studi ed intitolato “La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli”. Il volume, composto da ben 308 pagine, vuole celebrare il primo periodo di vita della autorità UIF, offrendo un’ampia panoramica di analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il funzionamento del sistema di antiriciclaggio. Uno degli argomenti di maggior rilievo è indubbiamente il paragrafo dedicato alle limitazioni all’uso del contante, degli assegni e di altri valori.
Indice argomenti
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Premessa
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Panoramica comunitaria
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La situazione in Italia
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Prospettive future
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Riferimenti normativi
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Uso del contante (1.8 MB)
Uso del contante - Stato dell’arte e prospettive future alla luce del Quaderno UIF n.20/2023
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