8 giugno 2026

Antiriciclaggio: dai 34 indicatori UIF 2023 al nuovo paradigma Banca d'Italia 2025

Dal provvedimento UIF del 12 maggio 2023 al provvedimento Banca d'Italia del 18 dicembre 2025: la fine dell'automatismo segnaletico

Autore: Fabiano De Leonardis
L'ultimo triennio ha visto due interventi regolatori di portata sistemica nel settore della collaborazione attiva antiriciclaggio. Il provvedimento UIF del 12 maggio 2023, applicabile dal 1° gennaio 2024, ha riarticolato in 34 indicatori di anomalia la disciplina previgente, unificando in un solo…
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