Antiriciclaggio e adeguata verifica: quando scatta l’obbligo per il professionista

Le quattro fattispecie tassative di attivazione e il ruolo del frazionamento unitario

Autore: Fabiano De Leonardis

L’obbligo di adeguata verifica della clientela non opera in modo indiscriminato su ogni rapporto professionale. Il D.Lgs. n. 231/2007, agli artt. 17 e 18, individua quattro fattispecie tassative al ricorrere delle quali il professionista è tenuto ad attivare le procedure di identificazione e…

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