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Articoli Fisco

4 marzo 2021
Categorie: Antiriciclaggio > Varie

Antiriciclaggio e autorità bancaria: no alla chiusura automatica dei conti correnti in presenza di fattori di rischio

L’Autorità Bancaria Europea (EBA - European Banking Authority) pubblica le linee guida riviste sui fattori di rischio di riciclaggio di danaro e finanziamento del terrorismo

Autore: Nunzio Ragno
Nunzio Ragno
Alla luce dell’evoluzione e delle modifiche all’attuale quadro giuridico dell’Unione Europea, l’Autorità Bancaria Europea (ABE o EBA in inglese) ha diffuso le sue linee guida aggiornate in materia di fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF), rivolte sia agli…

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