Antiriciclaggio e rapporto UIF: per gli operatori in oro criticità applicative da colmare

Ottimizzazione qualitativa delle S.O.S. e adozione di prassi operative conformi alle norme sono gli obiettivi da raggiungere. Se ne parlerà il 12 luglio 2023, nella Web Conference di A.N.T.I.C.O.

Autore: Nunzio Ragno

Nonostante l’accresciuto contributo all’invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette - S.O.S., Operatori Professionali in Oro e Operatori Compro Oro necessitano di disposizioni secondarie per migliorare l’applicazione delle norme antiriciclaggio e potenziare la propria collaborazione attiva con…

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Segnalazione Operazioni Sospette

Antiriciclaggio e rapporto UIF: per gli operatori in oro criticità applicative da colmare

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