Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
7 luglio 2023
Categorie:
Potrebbe interessarti anche:
Quotidiano
5 luglio 2023
Antiriciclaggio e S.O.S: UIF, maggiori strumenti per rafforzare la collaborazione attiva
Leggi l'articolo
Quotidiano
3 marzo 2023
Quaderno UIF: antiriciclaggio a due binari per gli operatori in oro
Leggi l'articolo
Quotidiano
12 maggio 2023
Antiriciclaggio: no alle segnalazioni sospette asettiche e automatizzate
Leggi l'articolo7 luglio 2023
Antiriciclaggio e rapporto UIF: per gli operatori in oro criticità applicative da colmare
Ottimizzazione qualitativa delle S.O.S. e adozione di prassi operative conformi alle norme sono gli obiettivi da raggiungere. Se ne parlerà il 12 luglio 2023, nella Web Conference di A.N.T.I.C.O.
Nonostante l’accresciuto contributo all’invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette - S.O.S., Operatori Professionali in Oro e Operatori Compro Oro necessitano di disposizioni secondarie per migliorare l’applicazione delle norme antiriciclaggio e potenziare la propria collaborazione attiva con…
Potrebbe interessarti anche:
Quotidiano
5 luglio 2023
Antiriciclaggio e S.O.S: UIF, maggiori strumenti per rafforzare la collaborazione attiva
Leggi l'articolo
Quotidiano
3 marzo 2023
Quaderno UIF: antiriciclaggio a due binari per gli operatori in oro
Leggi l'articolo
Quotidiano
12 maggio 2023
