Antiriciclaggio: l’adeguata verifica a supporto di un miglioramento qualitativo delle SOS

La conoscenza dei soggetti privati gioca da sempre un ruolo fondamentale nel processo di accertamento dei reati da parte delle autorità competenti. Da questo punto di vista, l’UIF, in diverse occasioni e non da ultimo nel Comunicato del 29 maggio 2023, ha sottolineato l’importanza della cooperazione…