Vulnerabilità antiriciclaggio: i quattro presidi che determinano la solidità dello studio

Formazione, adeguata verifica, conservazione e segnalazioni: come valutare e rafforzare i presidi interni secondo la Regola Tecnica n. 1 del CNDCEC

Autore: Fabiano De Leonardis

La vulnerabilità rappresenta il parametro endogeno dell’autovalutazione del rischio antiriciclaggio: a differenza del rischio inerente, è interamente sotto il controllo del professionista. Disciplinata dall’art. 15 del D.Lgs. 231/2007 e dalla Regola Tecnica n. 1 del CNDCEC, la vulnerabilità misura…

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Vulnerabilità antiriciclaggio: i quattro presidi che determinano la solidità dello studio

Formazione, adeguata verifica, conservazione e segnalazioni: come valutare e rafforzare i presidi interni secondo la Regola Tecnica n. 1 del CNDCEC

Autore: Fabiano De Leonardis

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