Formazione antiriciclaggio negli studi professionali

Obbligo strutturale, non adempimento formale: dal Regolamento UE 2024/1624 al D.Lgs. 231/2007, passando per le indicazioni del CNDCEC e della Banca d’Italia, la mappa completa delle fonti e degli obblighi per il professionista

Informafisco n. 106 - 2026

Autore: Fabiano De Leonardis

IndicePerché la formazione antiriciclaggio non è più un optionalIl quadro normativo: dalle fonti europee alla disciplina domesticaTab. 1 – Mappa delle fonti normative sulla formazione antiriciclaggioFormazione e valutazione del rischio: un nesso inscindibileDestinatari e contenuti: a chi si rivolge…

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