Il single rule book antiriciclaggio e l’obbligo formativo
Dal Regolamento UE 2024/1624 al D.Lgs. 231/2007, dal Documento della Banca d’Italia al principio di collaborazione attiva: come cambia il quadro delle fonti e cosa comporta per gli studi professionali
Informafisco n. 111 - 2026
Autore: Fabiano De Leonardis
IndiceUn nuovo paradigma normativo per la formazione AMLIl Single Rule Book: il superamento delle asimmetrie normativeTab. 1 – Confronto: Direttive AML vs Regolamento UE 2024/1624 (Single Rule Book)L’articolo 12 del Regolamento: obblighi formativi per i soggetti obbligatiIl Considerando 40: la…
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