Formazione antiriciclaggio: cinque casi pratici per lo studio professionale

Dalla formazione generica alla culpa in eligendo, dalla mancata verbalizzazione ai rischi settoriali: scenari operativi tratti dalla prassi professionale

Autore: Fabiano De Leonardis

L’obbligo di formazione antiriciclaggio negli studi professionali è oggi disciplinato da un quadro normativo articolato e stringente, che va dal Regolamento UE 2024/1624 al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, passando per le indicazioni della Banca d’Italia e le Regole Tecniche del Consiglio Nazionale…

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Formazione antiriciclaggio: cinque casi pratici per lo studio professionale

Dalla formazione generica alla culpa in eligendo, dalla mancata verbalizzazione ai rischi settoriali: scenari operativi tratti dalla prassi professionale

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