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Casi antiriciclaggio

19 aprile 2018

Registro della clientela e incarico non registrato

REGISTRO_CLIENTELA_PROFESSIONISTI
Nel controllare il registro della clientela ai fini antiriciclaggio, che ho tenuto sin dal 2006, mi sono accorto di non aver registrato alcuni incarichi professionali conferitimi nell’anno 2015. Ora sono sottoposto a controllo antiriciclaggio da parte della Guardia di Finanza. Sono passibile di…

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