Antiriciclaggio omesso versamento Iva

Uno degli argomenti più dibattuti in materia di antiriciclaggio riguarda l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nel caso in cui ricorra il reato di omesso versamento dell’Iva e delle ritenute d’acconto. Come sostenuto da Autorevole Dottrina, e dallo stesso CNDCEC, si potrebbe parlare di…