Omissione degli obblighi antiriciclaggio

Gli obblighi e gli adempimenti antiriciclaggio che gravano sui professionisti sono numerosi e molto complicati. Questi infatti non si limitano alla comunicazione dell’avvenuto pagamento tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante d’importo pari o superiore a € 1.000, ma comprendono anche…