Prestazioni professionali a rischio non significativo

Le “Linee Guida” in materia antiriciclaggio, approvate dal CNDCEC in data 22/05/2019, dedicano la seconda parte all’adeguata verifica della clientela, obbligo previsto in capo ai professionisti dell’area giuridico economica dagli artt. 17-30 del D.Lgs. n. 231/2007, come aggiornato a seguito del…