Segnalazioni antiricilaggio al Cndcec

Fiscal News n. 211-2012

Nell’ambito degli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio assume un importante ruolo la segnalazione all’UIF delle operazioni sospette a carico dei soggetti destinatari della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 231/2007. Circa tale obbligo con il D.M. 4.5.2012 (pubblicato il 12.05.2012) è…

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