Verifica clientela. Corretta identificazione

Come disposto nell’art. 18, D.Lgs. n. 231/2007, il primo obbligo imposto ai soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio è quello di effettuare un’adeguata verifica della clientela. Tale obbligo si traduce nelle seguenti attività: 1. identificazione del cliente e verifica dell’identità…