Antiriciclaggio e operatori in oro, collaborazione attiva da potenziare

Al seminario UIF, Istituzioni e Associazioni di categoria a confronto sulle criticità applicative degli obblighi antiriciclaggio nel comparto aurifero

Autore: Nunzio Ragno

L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha tenuto, lo scorso 21 novembre, un evento dedicato al tema della collaborazione attiva degli Operatori in Oro assoggettati alle discipline antiriciclaggio vigenti (contenute nei d.lgs n° 231/07 e n° 92/2017); il tutto, dando spazio ad una…

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