22 gennaio 2026

Antiriciclaggio, il Piano UIF 2026-2028: focus su cripto, IBAN virtuali e stablecoin

Dalla qualità delle segnalazioni alla cybersecurity, fino al riordino nazionale dell’AML Package: la strategia UIF si allinea al nuovo assetto UE

Autore: Nunzio Ragno
Al centro della programmazione finalizzata alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, spiccano l’integrazione con la nuova Autorità Europea Antiriciclaggio c.d. “AMLA”, l’uso pervasivo dell’Intelligenza Artificiale nell’analisi dei dati e un focus più…
Vuoi avere accesso a tutti i contenuti riservati e agli articoli di "Quotidiano"?