Nuovi RTS antiriciclaggio: l’AMLA punta i riflettori sull'adeguata verifica

Pubblicata dall'Autorità Europea antiriciclaggio la prima serie di norme tecniche per l'adozione dell'AML Package UE

Autore: Nunzio Ragno

Prende progressivamente forma il nuovo quadro europeo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA) ha infatti finalizzato e trasmesso alla Commissione un primo pacchetto di Regulatory Technical Standards (RTS) destinati a…

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Nuovi RTS antiriciclaggio: l’AMLA punta i riflettori sull'adeguata verifica

Autore: Nunzio Ragno

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