Antiriciclaggio e qualità delle segnalazioni: il flusso di ritorno
Autore: Fabiano De Leonardis
Come noto, il sistema di prevenzione del reato di riciclaggio si fonda sulla collaborazione attiva tra operatori, autorità amministrative, organi investigativi e autorità giudiziaria, il tutto in un’ottica risk based volta ad individuare le vulnerabilità del sistema di prevenzione ed il correlato…
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