Operatori in oro: il CSF aggiorna l’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio

Presentato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il nuovo documento per il periodo 2019-2023

Autore: Nunzio Ragno

Il rischio specifico di riciclaggio rilevato per la categoria degli Operatori Compro Oro di cui al D.lgs n° 92/2017, resta confermato di livello “elevato”; per gli Operatori Professionali in Oro obbligati al D.lgs n° 231/07, invece, il rischio specifico si attesta ad un livello “rilevante”. È quanto…

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Esponente Aziendale AML

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