Antiriciclaggio: il direttore della banca risponde personalmente

Cassazione, sentenza n. 15304 del 12.07.2011. Con la sentenza n. 15304 del 12 luglio 2011, la Corte di Cassazione ha ritenuto responsabile il direttore di banca sul rispetto delle norme antiriciclaggio. Infatti, qualora non vengano segnalate operazioni finanziarie comportanti rilevanti spostamenti…