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Quotidiano
20 gennaio 2023

Riciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche: un esempio patico dei principali contenuti di un Mod.231

In diverse occasioni abbiamo affrontato l’argomento della profonda osmosi normativa intercorrente tra la Disciplina mutuata dal D.lgs. 231/2001 ed i reati di riciclaggio ed indebita percezione di erogazioni pubbliche. Nel presente contributo editoriale, proviamo a fornire un quadro di sintesi di que
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Quotidiano
30 dicembre 2022

Antiriciclaggio e limiti al contante: proviamo a fare chiarezza

Il presente contributo editoriale prende spunto dalla recente posizione presa dal Consiglio Ue, annunciata nel comunicato stampa del 7 dicembre 2022, per quanto concerne la possibilità di effettuare pagamenti in contanti nel rispetto di una soglia comunitaria di 10.000 euro; agli Stati membri rimane
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Quotidiano
28 dicembre 2022

Consiglio europeo: con il regolamento cripto attivita’ e metalli preziosi sotto la lente antiriciclaggio

Prestatori di servizi per cripto-attività, Intermediari finanziari terzi e Soggetti che commerciano metalli preziosi, pietre preziose e beni culturali saranno i principali destinatari del nuovo Regolamento comunitario per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. E’ questa la
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