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Quotidiano
23 gennaio 2026
Antiriciclaggio, il Piano UIF 2026-2028: focus su cripto, IBAN virtuali e stablecoin
Al centro della programmazione finalizzata alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, spiccano l’integrazione con la nuova Autorità Europea Antiriciclaggio c.d. “AMLA”, l’uso pervasivo dell’Intelligenza Artificiale nell’analisi dei dati e un focus più approf
Quotidiano
13 gennaio 2026
Sequestro per riciclaggio, la sola nomina ad amministratore “postuma” non basta per il fumus
La Seconda Sezione penale della Cassazione (sent. n. 1027/2026, dep. 12 gennaio 2026) interviene sul sequestro preventivo disposto in relazione all’azione di riciclaggio, ribadendo un punto chiave: il fumus commissi delicti non può fondarsi su mese qualità soggettive o su un ruolo formale assunto “
Quotidiano
9 gennaio 2026
Registro dei titolari effettivi, accesso più ampio: ritorno per i privati “qualificati”
Il decreto legislativo n.210 del 31 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.5 dell’8 gennaio 2026, interviene sul decreto legislativo n.231 del 21 novembre 2007, con modificazioni e integrazioni per il recepimento dell’articolo 74 della direttiva UE 2024/1640 del Parlament
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