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Articoli Fisco
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31/03/2020

COVID-19: rinviata al 30 giugno la compilazione del questionario antiriciclaggio

Con la profonda revisione della normativa antiriciclaggio, ad opera del D.Lgs n. 90/2017, il legislatore ha inteso disciplinare in modo più articolato attribuzioni e compiti degli Organismi di autoregolamentazione, definiti dall’art. 1, co. 2, lett. aa) del D.Lgs n. 231/2007, come gli enti…
Articoli Fisco
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28/03/2020

Antiriciclaggio: nuove disposizioni per la conservazione dei dati e delle informazioni

Anche per le operazioni occasionali sotto i 15.000 € scatta l’ “obbligo di conservazione”

Con il documento pubblicato il 24 marzo 2020, la Banca d’Italia sancisce nuove disposizioni in materia di conservazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; misure alle quali le banche, gli altri intermediari…
Articoli Fisco
ISA VERIFICHE CONTROLLI DICHIARAZIONE FISCO LAVORO PROFESSIONISTI
12/02/2020

Questionario antiriciclaggio. La procedura di acquisizione è rispettosa della normativa privacy?

È ormai imminente la scadenza del nuovo, quanto delicatissimo, adempimento che coinvolgerà un “selezionato” campione di professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili concernente l’obbligo di autocertificazione degli adempimenti antiriciclaggio assolti. Il termine è…
Focus
CNDCEC
12/02/2020

Questionario Antiriciclaggio CNDCEC

Focus n. 17 - 2020

Pochi giorni alla scadenza (prevista per il 15 febbraio 2020 salvo ulteriori proroghe concesse dal singolo Odcec) della prima campagna di “verifica collettiva” degli adempimenti antiriciclaggio dei propri iscritti, intrapresa dagli Ordini Territoriali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.…
  • Questionario Antiriciclaggio CNDCEC (573 kB)
Articoli Fisco
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23/01/2020

Titolarità effettiva: accesso consentito al professionista

L’acquisizione di informazioni aggiornate sulla titolarità effettiva della clientela rientra tra gli obblighi del professionista dell’area giuridico economica, in ogni occasione in cui deve procedere all’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio. A tal fine, il D.Lgs. n. 90/2017, nel ridisegnare la…
Focus
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21/01/2020

Titolarità effettiva. Parte II

Focus n. 7 - 2020

L’acquisizione di informazioni aggiornate sulla titolarità effettiva della clientela rientra tra gli obblighi del professionista dell’area giuridico economica, in ogni occasione in cui deve procedere all’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio. A tal fine, il D.Lgs n. 90/2017, nel ridisegnare la…
  • Titolarità effettiva. Parte II (328 kB)
Articoli Fisco
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20/01/2020

Registri dei titolari effettivi: in pubblica consultazione la bozza del decreto

Uno degli aspetti più impegnativi per il professionista dell’area giuridico economica, nell’occasione in cui è obbligato ad effettuare l’adeguata verifica del cliente, è certamente l’individuazione della titolarità effettiva del cliente medesimo. Il decreto antiriciclaggio contiene una serie di…
Articoli Fisco
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17/01/2020

Antiriciclaggio: decreto attuativo sul registro dei titolari effettivi

Specifiche tecniche in materia di comunicazione, formazione e modalità di accesso al Registro dei Titolari Effettivi

In attuazione alla V^ Direttiva antiriciclaggio 2018/843, nonché ai sensi del relativo Decreto di recepimento n° 125/2019 (di modifica e integrazione ai D.lgs. n° 231/07, 90/2017 e 92/2017), il Dipartimento del Tesoro – MEF, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha redatto lo schema…
Focus
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16/01/2020

Titolarità effettiva. La bozza del Decreto Interministeriale

Focus n. 5 - 2020

Uno degli aspetti più impegnativi per il professionista dell’area giuridico economica, nell’occasione in cui è obbligato ad effettuare l’adeguata verifica del cliente, è rappresentato certamente dall’individuazione della titolarità effettiva del cliente medesimo. Il Decreto Antiriciclaggio contiene…
  • Titolarità effettiva. La bozza del Decreto Interministeriale (401 kB)
Professioni
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21/12/2019

CNDCEC: rinvio del questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli iscritti

Facendo seguito all’informativa n. 108/2019 relativa al questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli iscritti in merito all’osservanza della normativa antiriciclaggio, con la nota n. 121 del 20 dicembre 2019, il CNDCEC comunica che a causa della imminente chiusura per le festività…
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