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GDF
Antiriciclaggio
10 marzo 2018
L’appuntamento a Telefisco 2018 ha rappresentato l’occasione per formulare alcuni quesiti al Comando Generale della Guardia di Finanza, in materia di verifiche e controlli fiscali e, in particolare, sui tempi di risposta da parte del contribuente alle specifiche richieste dei verbalizzanti e sulla…
spese - soldi - denaro
Antiriciclaggio
7 aprile 2018
In posizione contigua rispetto alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, si colloca la disciplina sul trasferimento di denaro contante da o verso l’estero, al seguito, attualmente regolamentata dal D.Lgs. 18/11/2008, n. 195, che ha dato attuazione al Regolamento CE n. 1889/2005. I…
guardia di finanza
Antiriciclaggio
24 marzo 2018
La Guardia di Finanza, quale Organo di Polizia economico-finanziaria, è attivamente impegnata nel contrasto al riciclaggio, sia sotto il profilo penale (in quanto facente parte della polizia giudiziaria), sia sotto il profilo amministrativo (essendo indicata tra gli Organi ispettivi per il controllo…

Notizie del giorno

Articoli antiriciclaggio
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denaro soldi fisco ricchezza euro
27 gennaio 2018

Cooperazione integrata tra Autorità fiscali e Autorità antiriciclaggio

Il 19 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo adottato in attuazione della Direttiva Ue 2016/2258 del Consiglio del 06/12/2016, che detta norme per l’accesso da parte delle Autorità fiscali alle informazioni in materia antiriciclaggio. La…
Articoli antiriciclaggio
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GDF
13 gennaio 2018

Circolare GDF 1/2018: il trasferimento dei dati dall’ambito antiriciclaggio a quello tributario

Quale organo di polizia economico finanziaria, la Guardia di Finanza rientra a pieno titolo nel dispositivo di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, con funzioni di natura ispettiva; per tal motivo il Comando Generale, in attuazione delle direttive dell’Autorità governativa,…
Casi antiriciclaggio
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SANZIONI
13 gennaio 2018

Omessa segnalazione di operazione sospetta: un caso di contestazione

In qualità di rappresentante legale di una società di mediazione immobiliare ho ricevuto il 23 dicembre 2017 la notifica di un provvedimento sanzionatorio del Dipartimento del Tesoro, con l’ingiunzione di pagamento di una somma di 52.000 euro. La sanzione deriva da un precedente controllo della…
Casi antiriciclaggio
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ricerca - controllo
13 gennaio 2018

Controllo fiscale a seguito controllo antiriciclaggio

A seguito di un controllo antiriciclaggio eseguito nei confronti del mio commercialista, la Guardia di Finanza ha aperto un controllo fiscale nei confronti della mia azienda per contestare un’omessa regolarizzazione di una prestazione pagata al professionista e non fatturata dallo stesso. E’…
Articoli antiriciclaggio
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SANZIONI 1
23 dicembre 2017

Antiriciclaggio: novità in tema di procedimento sanzionatorio amministrativo

Con il recepimento della IV Direttiva UE in materia antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE), entrano in vigore importanti novità in materia di procedure sanzionatorie amministrative con le quali i professionisti dell’area giuridico-economica (a pieno titolo facenti parte del dispositivo di…
Articoli antiriciclaggio
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CNDCEC
14 dicembre 2017

PROMOZIONE E CONTROLLO DELL’OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: LE INDICAZIONI DEL CNDCEC

Con il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 - in vigore dallo scorso 4 luglio – è stata recepita la quarta Direttiva Comunitaria in materia di antiriciclaggio, con conseguente modifica della normativa precedentemente dettata dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231. Le nuove previsioni hanno innanzitutto…
Casi antiriciclaggio
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9 dicembre 2017

Adeguata Verifica

E’ legittimo il pagamento di una fattura commerciale, d’importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro, mediante l’emissione di più assegni bancari, ciascuno d’importo inferiore al limite di legge? Il pagamento di una fattura d’importo complessivo pari o superiore a 3.000 euro, effettuato…
Casi antiriciclaggio
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9 dicembre 2017

Acquisti per contanti

Acquisto di un computer completo di schermo, mouse e stampante per un prezzo complessivo pari a 6.000 euro; posso pagarlo in contanti? In caso negativo posso pagare in contanti in forma rateale? può essere rateizzato in 6 tranche in contanti da 1.000 euro cadauna ovvero in 3 tranche da 2.000 euro…

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