Antiriciclaggio e organi di controllo

Tra i vari controlli cui sono chiamati i membri del collegio sindacale non devono essere dimenticati quelli richiesti dalla disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007. In questo caso, tuttavia, gli obblighi sono modulati in misura diversa, a seconda se l’organo di controllo eserciti la sua…