Antiriciclaggio, riflessioni sul D.Lgs 151/2009

Fra le novità di maggiore rilievo introdotte dal D. Lgs. n. 231/2007, deve senza dubbio essere annoverato l’approccio basato sul rischio, che consiste nella necessità di non dare per scontata la conoscenza, da parte del professionista, del proprio cliente. Su tale quadro normativo è intervenuto il…