10 gennaio 2025

Esponente Aziendale AML

La figura nel Provvedimento Banca d’Italia 1° Agosto 2023 e nelle indicazioni Cndcec 2024

Focus n. 01 - 2025

Autore: Fabiano De Leonardis
Nell’ambito del sistema di governance antiriciclaggio delle istituzioni finanziarie e degli altri intermediari soggetti a vigilanza, un ruolo di indubbio rilievo è quello conferito all'Esponente Responsabile per l’Antiriciclaggio, figura introdotta per la prima volta nel Provvedimento della Banca…
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