Operazioni sospette. La segnalazione

Uno dei cardini della disciplina antiriciclaggio, è rappresentato dall’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. I professionisti sono, infatti, tenuti ad inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in…