Segnalazione di operazioni sospette: profili sanzionatori

Il presente lavoro si pone in prosecuzione con il precedente nell’intento di offrire un approfondimento dello strumento della segnalazione delle operazioni sospette alla luce dei nuovi 34 indicatori di anomalia in vigore da gennaio 2024, a seguito dell’emanazione del Provvedimento UIF del 12 maggio…