Segnalazione operazioni sospette

L'articolo 36, comma l, lettera b), del D.L. 78/2010, ha previsto un nuovo indice di anomalia, definito “elemento di sospetto” per individuare le operazioni a rischio di riciclaggio. Il legislatore ha aggiunto un periodo nel corpo dell’art.41, comma 1 del D.Lgs n.231/2007, secondo cui deve…