Titolarità effettiva. Parte II

Focus n. 7 - 2020

L’acquisizione di informazioni aggiornate sulla titolarità effettiva della clientela rientra tra gli obblighi del professionista dell’area giuridico economica, in ogni occasione in cui deve procedere all’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio. A tal fine, il D.Lgs n. 90/2017, nel ridisegnare la…

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