Antiriciclaggio e autovalutazione del rischio

Proseguendo la disamina dei presidi antiriciclaggio, il presente focus si sofferma sull’autovalutazione del rischio, quale adempimento previsto dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e consistente nell’onere, a carico dei professionisti, di individuare il rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo cui sono esposti nello svolgimento della propria attività professionale, valutando le conseguenze che ne potrebbero derivare ed adottando, ove necessario, le opportune risposte di mitigazione.