30 gennaio 2023

Antiriciclaggio e autovalutazione del rischio

Indicazioni operative

Fiscal News n. 16 - 2023

Autore: Fabiano De Leonardis
Proseguendo la disamina dei presidi antiriciclaggio, il presente focus si sofferma sull’autovalutazione del rischio, quale adempimento previsto dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e consistente nell’onere, a carico dei professionisti, di individuare il rischio di riciclaggio e/o…
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