Antiriciclaggio e AML Package: dal reato di riciclaggio al nuovo quadro normativo europeo

Il documento analizza l’evoluzione della normativa antiriciclaggio, dal reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) fino al nuovo AML Package europeo del 2024. Il riciclaggio si sviluppa in tre fasi: placement (introduzione dei fondi), layering (stratificazione per occultare l’origine) e integration…