Antiriciclaggio: Valutazione del rischio – Novità 2025

Le novità 2025 in materia di antiriciclaggio introducono un quadro più strutturato per la valutazione del rischio, con particolare attenzione al rischio specifico e al rischio inerente. Il rischio specifico è riferito sia al cliente sia alla prestazione e viene determinato su una scala da 1 a 4,…