Antiriciclaggio e de-risking: la banca d’Italia si allinea all’EBA

Recepiti gli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) per garantire una gestione più efficace dei rischi di riciclaggio e l’inclusione finanziaria

Autore: Nunzio Ragno

Integrare le policy aziendali attraverso la predisposizione di idonei sistemi per identificare e valutare correttamente i fattori di rischio della clientela, affinché l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio non si traduca in un rifiuto o cessazione generalizzata di rapporti bancari nei…

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