Antiriciclaggio e proiezioni future tra operatività e restrizioni
Presentato dalla Commissione Europea il nuovo pacchetto di proposte legislative per una maggiore armonizzazione delle disposizioni antiriciclaggio tra gli Stati membri
Autore: Nunzio Ragno
La necessità di consolidare e perfezionare le norme applicate nell’Unione Europea per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio anche con particolare attenzione ai rischi legati all’innovazione tecnologica, nonché l’esigenza di migliorare l’individuazione delle operazioni al centro delle attività…
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