Antiriciclaggio: emanati dalla UIF i nuovi indicatori di anomalia per le segnalazioni di operazioni sospette
Pubblicato il Provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria, indirizzato ai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio
Autore: Nunzio Ragno
A partire dal 1° Gennaio 2024, gli intermediari bancari e finanziari, i professionisti, gli operatori non finanziari, i prestatori di servizi di gioco e gli altri soggetti di cui all’art. 3 del D.lgs n° 231/07, nonché gli Operatori Compro Oro di cui al D.lgs n° 92/2017, dovranno applicare i nuovi…
Vuoi avere accesso a tutti i contenuti riservati e agli articoli di "Quotidiano"?
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Chiudi
Ricerca in Fiscal Focus
Il prodotto richiesto è già nel carrello.
Hai già usufruito della prova gratuita.
Siamo spiacenti, ma non può procedere con l'acquisto di prodotti con modalità di pagamento ricorrente. Per maggiori informazioni, contatti il servizio clienti.