Antiriciclaggio: i controlli della Guardia di Finanza

Destano preoccupazione, ormai da tempo, i controlli antiriciclaggio effettuati da Guardia di Finanza nei confronti dei professionisti. È pertanto utile analizzare la procedura con la quale si snoda la verifica. I controlli sul rispetto della disciplina dell’antiriciclaggio dovranno essere effettuati…