5 giugno 2012

Antiriciclaggio: il registro della clientela secondo la Gdf

I dati archiviati devono essere disponibili entro tre giorni

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Nella circolare n. 83607/2012 la Guardia di Finanza ha dettato i criteri con cui devono essere registrati e conservati i dati ai fini antiriciclaggio sottolineando che nel registro della clientela vanno registrati i dati anagrafici del cliente, mentre l’ulteriore documentazione va…

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