Antiriciclaggio, la formazione riduce il rischio residuo e rafforza i presidi di studio

Le regole tecniche del CNDCEC e le più recenti indicazioni operative confermano il ruolo centrale della formazione continua del personale nella mitigazione del rischio, nell’efficacia dei protocolli interni e nella tenuta organizzativa dello studio professionale

Autore: Fabiano De Leonardis

Se il fondamento dell’antiriciclaggio risiede nella conoscenza normativa, la sua efficacia pratica si misura esclusivamente sulla capacità dello studio di mitigare il rischio attraverso un’organizzazione solida, tracciabile e verificabile. Le Regole Tecniche del CNDCEC, rinnovate con la…

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