8 gennaio 2013

Antiriciclaggio: le attività da controllare

Necessario verificare le procedure di studio per evitare contestazioni durante i controlli

Autore: Redazione Fiscal Focus

Il controllo delle procedure - Ogni anno i professionisti devono verificare le procedure necessarie per difendersi dai controlli che la Guardia di Finanza effettua, in particolare per evitare contestazioni in merito a violazioni sulle norme antiriciclaggio. La stessa disciplina sull’antiriciclaggio…

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