20 aprile 2012

Antiriciclaggio: partono i controlli negli studi

Oggetto di controllo il corretto adempimento dell’adeguata verifica della clientela

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – La Guardia di Finanza nella circolare n. 83607/2012 ha dettato i principi che devono rispettare i comandi periferici nelle ispezioni e nei controlli effettuati per verificare il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio da parte dei professionisti. Per quanto riguarda l’adeguata verifica…

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