Il titolare effettivo e il relativo registro: ultime riflessioni alla luce del Quaderno UIF n.20/2023

L’adeguata verifica della clientela rappresenta un adempimento fondamentale, posto in capo ai destinatari delle disposizioni antiriciclaggio, attraverso la quale, secondo un approccio risk based, è possibile graduare la disciplina in base al profilo del cliente, dell’operazione richiesta ovvero del…