Quaderno UIF: antiriciclaggio a due binari per gli operatori in oro
Pubblicato sul portale dell’Unità di Informazione Finanziaria - UIF il Quaderno recante l’analisi della normativa in tema di prevenzione del riciclaggio
Autore: Nunzio Ragno
Istituzione di un’Autorità di riferimento per la produzione della regolamentazione secondaria con poteri di controllo e definizione di una normativa organica applicabile tout court al comparto aurifero, rappresentano gli attuali margini di miglioramento del quadro legislativo nazionale in materia…
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