2 maggio 2023

Segnalazione di Operazione Sospetta: indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomalo

Autore: Fabiano De Leonardis
L’operazione sospetta, disciplinata ai sensi dell’art.35 del D.lgs. n. 231/2007, consiste in un’operazione che viene rilevata nell'ambito dell'ordinaria attività svolta dal soggetto segnalante, ovvero a seguito del conferimento di un incarico, e che presenta un complesso di caratteristiche tali da…
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