Antiriciclaggio. Per la vecchia sanzione opera il favor rei

Risponde la Banca per il direttore di filiale che non ha vigilato sul funzionario tenuto all’obbligo di segnalazione antiriciclaggio rispetto ai cospicui prelievi in contanti da parte del cliente. Va, tuttavia, verificata l’applicazione della sanzione meno onerosa in base alla riforma in materia. È…